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区检察院提醒:参与现货交易投资需谨慎

作者: 来源:渝北时报 发布时间:2014年10月30日 点击数:  【字体:  收藏   

 

  日前,区检察院对一个利用现货交易实施诈骗的团伙提起公诉。办案检察官提醒市民,参与现货交易投资,一定要认真判断交易平台是否真实、交易商是否合法,切勿贪图利益而落入骗局。
  今年4月29日,市民何某报警称,2013年11月14日至2013年12月10日期间,他在丰都县被一个自称“唐洁”的人以获利丰厚为由,诱骗进入“崇顺商品交易中心”炒电子农产品现货。投入资金后,何某依据“唐洁”故意提供的错误市场行情,致使被骗17万余元。5月5日,北部新区公安分局决定对何某被诈骗案立案侦查。在破案过程中,警方通过“崇顺商品交易中心”,顺藤摸瓜查出一个打着现货交易的幌子实施诈骗行为的团伙。
  据查,2013年5月,犯罪嫌疑人王某、朱某等合作设立重庆千昂电子商务有限公司,该公司购买了现货交易软件,租用了服务器,与重庆易极付科技有限公司签订了第三方支付平台合作协议,搭建起了名为千昂商品交易中心的大宗商品交易系统现货交易平台,并在未取得现货交易批文的情况下进行上线交易。8月,该公司因违规,被北部新区商务局要求停业整顿。
  为方便经营,当年10月王某将公司更名为大足区崇顺贸易有限公司,并继续从事现货交易经营。期间,王某先后发展了一些代理商,再通过代理商拉拢客户加入该交易平台进行现货交易。这些代理商们会培训出一些业务员,让他们通过虚假身份,利用QQ、电话等方式,以投资获利丰厚、可提供内部行情为诱饵诱骗投资者。
  “该团伙拥有交易平台的后台管理权限,可以在虚假账号内注入大量虚假资金,人为操控市场行情,市场中所有的商品价格涨跌均受其控制。”办案检察官告诉记者,一开始,投资者警惕性较高,都是只投较少的资金,这时候“代理商”或假扮的“分析师”会提供一些市场信息让投资者获利,赢取投资者的信任。而当投资者放松警惕注入大量资金后,“分析师”或“代理商”就会通过市场行情指导投资者反向操作,造成投资者大量亏损。
  “当投资者投入大量资金后,团伙中的操盘手就会利用虚假账号里的虚假资金与客户做反向操作,客户买涨他就卖出大量货物将价格拉低、客户买跌他就大量进货将价格抬高,造成客户严重亏损。客户亏损的钱,则被王某等人和代理商们按照之前的约定进行瓜分。名为‘客损’,实为诈骗。”办案检察官告诉记者,由于作案手法比较隐蔽,一些不知情的投资者还会误以为自己是运气不好导致亏本。
  办案检察官认为,该团伙之所以能屡屡得手,主要还是利用了受害人想快速致富的心理。“目前从全国来看,类似的案例层出不穷。我们希望市民在参与现货交易投资的过程中,一定要认真判断交易平台是否真实、交易商是否合法,千万不要因为贪图利益而落入类似的骗局。”办案检察官说。
  目前,区检察院已经以涉嫌诈骗罪对王某等人依法提起公诉。